🔍 ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay negocios que siempre están vacíos pero nunca cierran? En este episodio revelador, te cuento TODO sobre el lavado de dinero: desde sus orígenes con Al Capone hasta los escándalos más recientes como los Panama Papers.
🎯 Descubre:

La verdadera historia del término "lavado de dinero"
Cómo operan los criminales en el mundo financiero
Por qué algunos restaurantes de lujo siempre están vacíos
La increíble historia del agente encubierto Robert Mazur
Las señales de alerta que debes conocer
Cómo protegerte y no ser parte del problema sin saberlo

⚠️ IMPORTANTE: Este video es únicamente con fines educativos e informativos.

⏱ TIMESTAMPS:
Introducción
Origen del lavado de dinero
Las tres etapas del lavado
El caso del restaurante
Reguladores internacionales
La historia de Robert Mazur
México y el lavado de dinero
Actividades vulnerables
Casos famosos: HSBC y Panama Papers
Señales de alerta
Cómo protegerte
Reflexión final

🎙 ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! 🔔

::::
#LavadoDeDinero #FinanzasIlegales #CrimenFinanciero #PrevencionLavado #Compliance #EducacionFinanciera #PLDFT #UIF #GAFI #AntiLavado #SeguridadFinanciera #InteligenciaFinanciera #DelitosFinancieros #AntiMoneyLaundering #AML #FinancialCrime #MoneyLaundering

Ver todos los episodios