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Escuchar "#Webinar | Blanqueo de Capitales: gestión e infracciones administrativas"
Síntesis del Episodio
Carlos David Delgado Sancho, inspector de Hacienda y experto en Derecho Penal y Económico, en este webinar nos habla detalladamente sobre:
-Organización institucional
-Sujetos obligados.
-Obligaciones preparatorias de diligencia debida.
-Obligaciones preparatorias de control interno.
-Obligaciones materia de información.
-Fichero de titularidades financieras.
-Restricciones a los movimientos de capital.
-Régimen sancionador.
-Sesión de preguntas y respuestas.
-Organización institucional
-Sujetos obligados.
-Obligaciones preparatorias de diligencia debida.
-Obligaciones preparatorias de control interno.
-Obligaciones materia de información.
-Fichero de titularidades financieras.
-Restricciones a los movimientos de capital.
-Régimen sancionador.
-Sesión de preguntas y respuestas.