Episodio 59. Prevención de lavado de dinero para los revisores y auditores fiscales: recomendaciones de la OCDE

Hagamos un trueque
26/11/2020 52 min
Episodio 59. Prevención de lavado de dinero para los revisores y auditores fiscales: recomendaciones de la OCDE

Escuchar "Episodio 59. Prevención de lavado de dinero para los revisores y auditores fiscales: recomendaciones de la OCDE"

Descargar episodio Ver en sitio original

Síntesis del Episodio

En el episodio 59 de Hagamos un Trueque invitamos a Angélica Ruiz López para hablarnos acerca de la prevención del lavado de dinero, en el cual nos habla un poco del contexto de cómo se da esta práctica, quiénes la combaten y cómo prevenirla.

Más episodios del podcast Hagamos un trueque

612 Normas Oficiales Mexicanas y su Debido Cumplimiento en la Importación 31/10/2025
611 Integración de Papeles de Trabajo en Facultades de Comprobación 30/10/2025
610 Uso de la Inteligencia Artificial como Auxiliar para Ingresar a Mercados Internacionales: Un Enfoque Cultural 29/10/2025
609 La Revisión del T-MEC en un Entorno de Incertidumbre 28/10/2025
608 Perspectivas de Comercio Exterior 2025 / 2026 26/10/2025
607 Garantía de Legalidad de los Actos Administrativos Aduaneros 25/10/2025
606 Derecho Aduanero Mexicano (Presentación de Libro) 24/10/2025
605 Proyecto de Reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 23/10/2025
604 Impacto Global en la Cadena de Suministro ante la Crisis Geopolítica 19/09/2025
603 Comentarios a la Nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 17/09/2025
© 2003-2025 ZARZA | ADELANTADOS A NUESTRO TIEMPO
  • Política de Privacidad | DMCA

    • Diseño web por iNTELIGENCIA Viva