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Escuchar "Cómo funcionan los sistemas de gestión de compliance en entidades no financieras"
Síntesis del Episodio
· En la actualidad, las empresas del sector no financiero vienen adoptando modelos que les permitan minimizar riesgos empresariales, basados en regulación y buenas prácticas corporativas.
· Esto retos requieren exigencias de herramientas, técnicas acordes con su perfil de riesgo, experiencia de los profesionales a cargo de la gestión, lo que eleva los costes para su implementación.
· En este webinario trataremos sobre aquellos elementos clave que permitan armonizar un sistema de compliance, aprovechand recursos de manera eficiente, sin menoscabar el modelo.
En esta sesión abordamos estas cuestiones y explicamos de forma clara y práctica lo que supone para empresas españolas y latinoamericanas la aplicación de esta Directiva.
– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.
· Esto retos requieren exigencias de herramientas, técnicas acordes con su perfil de riesgo, experiencia de los profesionales a cargo de la gestión, lo que eleva los costes para su implementación.
· En este webinario trataremos sobre aquellos elementos clave que permitan armonizar un sistema de compliance, aprovechand recursos de manera eficiente, sin menoscabar el modelo.
En esta sesión abordamos estas cuestiones y explicamos de forma clara y práctica lo que supone para empresas españolas y latinoamericanas la aplicación de esta Directiva.
– Acerca de la ponente, Rosa Borjas –
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank – Perú bajo un enfoque basado en riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.