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Escuchar "S2 Ep19: La intermediación informal en la compra y venta de criptomonedas y su cruce con el delito de lavado de dinero."
Síntesis del Episodio
Cerramos la temporada 2 con un episodio práctico sobre la “intermediación informal” en cripto y su cruce con el lavado de activos: cuándo pasar de pesos a USDT por fuera de registros te mete en el art. 303 CP, cuáles son las señales de alerta (efectivo, fraccionamiento, uso de cuentas/billeteras ajenas) y cómo se defendió y previene: KYC proporcional, trazabilidad, límites operativos, análisis on-chain y cumplimiento. Repasamos el giro regulatorio 2024/25 (Ley 27.739, UIF 49/2024, CNV RG 1058/2025 y Registro PSAV vía TAD) y dejamos un decálogo anti-riesgos para el día a día. Al final, anticipamos la novedad: desde la temporada 3 el podcast se llamará “Delitos Complejos”, con foco exclusivo en Derecho Penal Económico.
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